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中国人民银行淳安县支行行政处罚决定书

发布日期: 2018-07-09 17:30:25    来源:金沙线上娱乐中心>>欢迎光临→金沙线上娱乐官网【首页】_金沙线上娱乐城【免费试玩】   作者: 县人民银行    点击率:
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中国人民银行淳安县支行行政处罚决定书

 

淳银处罚20173

 

被处罚单位:名称:中国银行股份有限公司淳安支行

地址:淳安县千岛湖镇新安大街92号

统一社会信用代码:91330127144009514L

法定代表人(主要负责人):方世彦

 

  1. 支付结算方面

        (一)违法事实:

    个别账户开立未向人民银行备案。抽查发现,淳安千岛湖金秋园酒店有限公司、淳安美光照明电器有限公司等2个账户开立一般存款账户未按规定期限报送人民银行。违反了《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条第二款“符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内向人民银行当地分支行备案”的规定。

    (二)作出行政处罚的依据:

    《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第六款“超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。银行有上述所列行为之一的,给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款”。

    (三)作出的行政处罚决定:

    决定对你行给予警告,并处5000元的罚款。

     

  2. 人民币收付和假币收缴业务

  3. 违法事实:

        对外支付不宜流通的人民币纸币。检查中从对外支付现金票箱内随机抽查第五套人民币100元券1000张,发现其中22张为不宜流通人民币。具体为:

    1.冠字号码为E18R160444P9R2421077N4A5487727J44Z142016的票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10毫米。属于《不宜流通人民币 纸币》中“9 撕裂,人民币纸币票面撕裂,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10mm的”规定的不宜流人民币的情形。

    2.冠字号码为H49G819419H89C370869L6K6835016A18Q954378A61T759604NZ97141654R2U1180976的票面出现一处涂写,其单个涂写面积大于200,涂写部分遮盖了重要防伪特征之一,影响防伪功能识别。属于《不宜流通人民币 纸币》中“12 涂写,人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:票面出现一处涂写,其涂写面积大于200的”规定的不宜流人民币的情形。

    3.冠字号码为U8X7152894T24E637324F10X908600Y95G079782G83H594789LS13900371B1W4362245CH16777157的人民币纸币,其票面印刷区域单个污渍面积大于100,污渍部分遮盖了重要防伪特征之一,影响防伪功能识别。属于《不宜流通人民币 纸币》中“5 污渍,人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:…… 或单个污渍面积大于100的”规定的不宜流人民币的情形。

    4.冠字号码为B73S451979,票面有粘贴物,单个粘贴物面积大于100,遮盖了防伪标志特征之一,影响防伪功能。属于《不宜流通人民币 纸币》中“8 粘贴,人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害票面的情况下除去,且有下列情形之一的,为不宜流通人民币:票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100”规定的不宜流人民币的情形。

    5.冠字号码为Z35D346141WN49424815票面缺失,单个缺角面积大于20。属于《不宜流通人民币纸币》中“7缺失,人民币纸币票面缺损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:票面单个缺角,其缺角面积大于20”规定的不宜流人民币的情形。

    (二)作出行政处罚的依据:

    《中华人民共和国人民币管理条例》中第四十二条“办理人民币存取款业务的金融机构违反本条例……第二十二条规定的,由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5000以下的罚款”。

    (三)作出的行政处罚决定:

    决定对你行给予警告,并处3000元的罚款。

    以上罚款金额合计人民币8000元。

     

        根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条的规定,你行应当自收到本行政处罚决定书之日起15日内,将所罚款项划入罚款收入专户(户名:淳安县财政局行政罚没资金归集专用户;账号:33001617635053008031;开户银行:中国建设银行股份有限公司淳安支行)。到期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定,每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

    如不服本行政处罚决定,可以在收到本决定书之日起60日内向中国人民银行杭州中心支行提出行政复议申请,或者在收到本决定书之日起个月内向人民法院提起行政诉讼。复议期间本决定照常执行。逾期不起诉又不履行本决定的,本处罚机关将向人民法院申请强制执行。

     

     

                                                                  中国人民银行淳安县支行

                                                                     20171214


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